捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的“第四方支付”平台-怀来新闻
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去年,廣東省公安廳網警總隊就曾開展打擊非法「第四方支付」平台的系列專案收網行動,摧毀3個為網絡賭博等犯罪活動提供資金結算的犯罪團伙。在深圳警方摧毀的一個非法「第四方支付」平台中,就是以遊戲公司為掩護,借商貿工作來偽裝自己,併為躲避監管準備了內容虛構的假合同。

移動互聯時代,掃描二維碼進行「第三方支付」已經深入生活。但是,「掃一掃」暗藏陷阱。

據介紹,不法分子在通過大量購買空殼公司或用員工個人信息註冊「第三方支付」賬號后,再搭建網絡平台,用這些賬號來收取客戶資金,承擔相關黑灰利益鏈條的資金結算工作。

「通常情況下,使用這些非法『第四方支付』平台的是一些賭博、詐騙和淫穢色情等團伙、人員,為規避監管,他們只能通過非法支付平台層層轉賬。因此,此類非法支付平台抽取的手續費也比較高。」福建省南平市順昌縣公安局網安大隊教導員黃浩說。

近日,公安部通報,有不法分子搭建了非法「第四方支付」平台參与洗錢。為此,公安部提醒,用戶在使用移動支付的過程中,一定要認準合法平台,不要掃來源不明的二維碼。

2018年5月,福建公安機關網安部門工作人員發現,以肖某等人為首的犯罪團伙大肆利用非法「第四方支付」平台幫助境外賭博網站進行洗錢活動,隨即成立專案組開展立案偵查,查明為肖某團伙提供非法資金結算通道的系北京某科技公司。

公安部網絡安全保衛局巡視員張宏業介紹,「第四方支付」平台又稱聚合支付,聚合第三方支付平台、合作銀行及其他服務商等接口,非法對外提供綜合支付結算業務,是目前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂「綠色通道」。

「大家在從事互聯網金融活動時,要認準合規合法的網絡支付平台,不要輕信平台虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個人資金轉入此類非法支付平台,謹防上當受騙或個人財產損失。」黃浩說。

值得注意的是,這些非法「第四方支付」平台往往以「合法」面目示人,通過層層偽裝來逃避打擊監管。

記者了解到,第三方支付平台往往監管嚴格,非法網站不能接入。同時,近年來,在公安機關嚴打網絡賭博、網絡傳銷犯罪的背景下,為了在資金結算環節逃避打擊,非法「第四方支付」平台悄然露頭,以完成大規模非法牟利。

2018年12月至2019年1月,專案組在福建、北京、河北等地陸續開展收網行動,抓獲公司股東倪某等主要犯罪嫌疑人42名,凍結涉案資金580餘萬元,搗毀了為網絡黑灰產業提供資金通道的「第四方支付」平台。

該公司無正規註冊的第三方支付平台牌照,利用肖某提供的「四件套」(包括銀行卡、手機卡、身份證、密碼器)等公民信息批量註冊支付寶、財付通等網絡支付賬號,搭建多個非法支付平台,幫助肖某團伙大肆進行洗錢違法犯罪活動,並從中抽取千分之二至千分之五的傭金。

黃浩提醒,「第四方支付」平台並未擁有支付許可牌照,由個人組建的背景下也無法保障用戶的資金安全,用戶如果在下載相關軟件時發現涉嫌賭博、色情等內容,應不參与、不傳播,並積極向警方舉報相關線索。

今日关键词:新版限塑令