甘肃快3哪个平台正规-印江新闻
点击关闭

账户查封-&nbsp2018年2月12日,公安机关依法以杨某涉嫌拒不执行判决、裁定罪对其移送审查起诉-印江新闻

  • 时间:

印尼海域发生地震

2018年2月12日,公安機關依法以楊某涉嫌拒不執行判決、裁定罪對其移送審查起訴。隨着審查工作推進,越來越多證據浮出水面。

依法追訴,兩被告人認罪認罰

案件退查期間,承辦檢察官不僅列出詳細的補充偵查提綱引導取證,還於2018年5月、10月在辦案民警的陪同下兩次溝通協調當地司法機構,調取查閱關於西風烈公司破產一案的全部訴訟資料,以及楊某、王某名下公司的工商、稅務登記、銀行賬戶等,以期解開「破產疑雲」。

經調查查明,楊某被裁定查封的海口房產自2014年起租給某咖啡屋經營,每月租金3萬元直接匯入楊某銀行賬戶。2015年11月,楊某卻突然通知承租人,要求將租金匯入其子名下賬戶,這個時間正是鯤鵬公司向法院起訴之後。當2016年5月11日法院裁定查封該套房屋,法院執行人員赴海口要求承租人將房租直接匯入法院賬號后,楊某仍然私下向承租人催收,利用其子賬戶私下收取租金21萬元,拒不執行上述裁定。

2015年10月22日,法院作出民事裁定書,裁定凍結西風烈公司銀行存款1億元。后因賬戶存款不足,實際查封其相應價值的5棟房屋及4萬多平方米土地使用權。12月5日,原告、被告雙方達成調解,西風烈公司、楊某自願分三期償還所欠鯤鵬公司貨款及損失共計1.18億余元。

承辦檢察官發現,楊某作為西風烈公司股東及法定代表人,擁有該公司100%的股權,出任該公司總經理、監事的王某系其妹夫。涉訴之後,西風烈公司未被凍結的賬戶中大部分資金都進入了王某名下的另一家公司。另有銀行流水、財務簽字、證人證言等證實,王某在西風烈公司收到財產申報通知書後,不僅沒有如實向法院申報,還協助楊某隱瞞、轉移款項5500餘萬元,上述行為已經涉嫌拒不執行判決、裁定罪,情節嚴重。固定好證據后,檢察機關向公安機關發出追訴通知書,要求追訴犯罪嫌疑人王某及西風烈公司。2018年8月2日,王某被江漢區檢察院依法批准逮捕。

姚雯/漫畫惡意拖欠上億元貨款,被凍結資產後,與他人串通虛構債權申請破產,在法院作出具有執行內容的民事裁定、執行裁定后,隱瞞、轉移財產,拒不執行。近日,經湖北省武漢市江漢區檢察院提起公訴,法院以拒不執行判決、裁定罪一審判處西風烈公司(化名)董事長楊某有期徒刑二年,緩刑四年;判處該公司總經理王某有期徒刑一年,緩刑二年;被告單位西風烈公司被判處罰金,涉案財產執行得以順利推進。

明明有錢卻仍拒不執行突如其來的破產清算打亂了執行節奏,過於巧合的時間點疑竇叢生。原來,2016年5月,西風烈公司及案外人劉某、任某、孫某各持200萬元債權憑證先後向外地法院申請西風烈公司破產。

2015年8月底,鯤鵬進出口貿易公司(化名)將一批羊絨製品出口給亞興國際有限公司(化名)后,未能如期收回貨款。一個月後,亞興公司老闆楊某以自己和西風烈公司的名義,與鯤鵬公司簽訂擔保合同,約定由西風烈公司及楊某以其全部資產對亞興公司欠款進行擔保。之後,除西風烈公司交付價值659萬元庫存物資以貨抵款外,再無進展。同年10月20日,鯤鵬公司向法院狀告西風烈公司及楊某,要求其償還欠款並承擔損失。次日,鯤鵬公司向法院提出訴前保全申請。

經過偵查人員多方聯繫,劉某、任某、孫某等3名提起西風烈公司破產申請的小債權人始終避而不見。但通過對楊某、王某名下所有公司及王某、劉某、任某、孫某銀行流水等信息進行司法審計,發現3名小債權人借給西風烈公司的錢均來自於西風烈公司。

拍賣中止,裁定查封的海口房產也因有案外人持與楊某的《調解協議書》主張債權而陷入僵局,且西風烈公司與楊某始終未按執行通知履行義務,拒不申報財產,致使債權人鯤鵬公司遭受重大損失,職工工資發不出,公司瀕臨破產。2017年9月6日,法院依法對楊某司法拘留。9月20日,楊某因涉嫌拒不執行判決、裁定罪被公安機關刑事拘留。

2016年8月1日,法院作出執行裁定,決定拍賣之前查封的市值約1.1億元的房地產,併發出公告。然而,當法院走完全部司法拍賣程序準備清償債務時,卻意外收到了外地法院關於「立案審理西風烈公司破產清算」的民事裁定書,拍賣只能依法中止。

經歷兩度調取證據、兩度退查、兩度延長審查期限,該案終於審查清楚。經過普法教育、面對翔實的證據,楊某、王某的態度也發生轉變,自願認罪認罰,檢察官依法對其適用認罪認罰從寬程序。江漢區檢察院以拒不執行判決、裁定罪對西風烈公司、楊某、王某提起公訴。法庭之上,二人當庭自願認罪,並承諾積極配合執行。

然而,約定期已過,首筆2000萬元還款仍未到位,2016年1月11日,法院依鯤鵬公司申請對上述民事調解書依法立案執行。之後,法院多次作出具有執行內容的民事裁定、執行裁定,責令西風烈公司及楊某報告財產、執行債務,並裁定查封楊某位於海南的一處房產及一輛轎車。因西風烈公司及楊某拒不執行、拒不申報,法院將二者納入失信被執行人名單,並限制楊某出境。

財產執行因破產程序中斷

同時,司法審計還發現,2015年10月至2017年9月,西風烈公司利用法院尚未查封的銀行賬戶收取5566.1萬元,支出5547萬元。另外,由楊某控制的其子新開銀行賬戶流水近億元,部分款項屬於西風烈公司產品銷售回款。而上述款項,西風烈公司及楊某均未報告。

今日关键词:泽尻英龙华被捕