丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)2019年9月18日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》-最新娱乐新闻八卦
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相关议案-丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)2019年9月18日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》-最新娱乐新闻八卦

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五、獨立董事意見經核查,獨立董事認為:公司調整本次股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的相關事項,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規的規定,符合《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》的規定,所作的決定履行了必要的程序,且程序合法、合規,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。綜上所述,我們同意公司對2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單進行相應的調整。

10、2019年9月18日,公司第九屆董事會第三十二次會議召開,審議通過了《關於調整2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的議案》、《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》和《關於公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期符合行權條件的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見,監事會發表了核實意見。

9、2019年8月29日至2019年9月7日,公司對本次預留授予激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內,有關人員通過電郵方式向公司監事會反饋了意見。經核查,有1名擬激勵對象不符合《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》中激勵對象的範圍,公司將取消其激勵資格。2019年9月13日,公司披露了《監事會關於2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「麗珠集團」)2019年9月18日召開的第九屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於調整2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的議案》,現將相關調整內容公告如下:

4、《北京市中倫律師事務所關於麗珠醫藥集團股份有限公司2018年股票期權激勵計劃激勵對象調整、部分股票期權註銷及第一個行權期符合行權條件的法律意見書》。

三、公司2018年股票期權激勵計劃的調整對公司的影響

3、麗珠醫藥集團股份有限公司獨立董事關於公司第九屆董事會第三十二次會議審議事項的獨立意見;

證券代碼:000513、01513 證券簡稱:麗珠集團、麗珠醫藥公告編號:2019-067

綜上,公司對本次股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單進行調整。調整后,公司本次股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象由145人調整為170人。上述調整事宜經公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第三次A股類別股東會及2018年第三次H股類別股東會授權董事會辦理,無需提交股東大會審議。

二、關於2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的調整

特此公告。麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

1、2018年7月17日,公司第九屆董事會第十六次會議召開,審議通過了《關於公司及其摘要的議案》、《關於公司的議案》和《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2018年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。獨立董事就《2018年股票期權激勵計劃(草案)》發表了獨立意見。

5、2018年9月5日,公司召開2018年度第三次臨時股東大會、2018年第三次A股類別股東會及2018年第三次H股類別股東會,審議通過了《關於公司及其摘要的議案》、《關於公司的議案》和《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2018年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。2018年9月6日,公司披露《麗珠醫藥集團股份有限公司關於2018年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

7、2018年9月28日,公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中登深圳」)通知,中登深圳已於2018年9月28日完成了對公司2018年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的審核與登記工作。公司實際向1050名激勵對象首次授予1747.55萬份股票期權,行權價格為47.01元/A股。

3、2018年8月17日,公司第九屆董事會第十八次會議和第九屆監事會第十四次會議召開,審議通過了《關於公司及其摘要的議案》,獨立董事就《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》發表了獨立意見。

6、2018年9月11日,公司第九屆董事會第十九次會議召開,審議通過了《關於調整2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予數量的議案》和《關於2018年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人員名單進行核查並發表了核實意見。

六、法律意見書的結論意見北京市中倫律師事務所律師認為:本次激勵計劃激勵對象調整及部分股票期權註銷相關事項已履行必要的決策程序,且調整及註銷方案符合《管理辦法》及《激勵計劃》的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

4、2018年8月20日至2018年8月30日,公司對本次授予激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示,在公示期內,公司監事會未收到與激勵對象有關的任何異議。2018年9月1日,公司披露了《監事會關於2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

公司本次對2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

七、備查文件1、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議;

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四、監事會意見經核查,監事會認為:本次調整符合公司《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及相關法律、法規的要求,不存在損害股東利益的情況。調整后的預留授予激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等規範性文件所規定的激勵對象條件,其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。

麗珠醫藥集團股份有限公司關於調整2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的公告

在公司2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的公示期內,有關人員通過電郵方式向公司監事會反饋了意見。經核查,有1名擬激勵對象不符合公司《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》中激勵對象的範圍,公司將取消其激勵資格。此外,公司擬將彭安輝、李梁、郭曉業、王志江、鍾紹東、黃怡婷、劉靜、王影、王曄、于洋、韓飛、李維林、王瑤、張雅倩、郭苗、陳玉琴、方曼妮、丘煥枝、李娟、譚康、謝俊暉、李慧、陳鍵、李思文、彭曉星、付長亮等26名公司中層管理人員、核心骨幹補充納入預留授予激勵對象。

一、公司2018年股票期權激勵計劃已履行的相關程序

2、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆監事會第二十五次會議決議;

2019年9月19日

2、2018年7月17日,公司第九屆監事會第十二次會議召開,審議通過了《關於公司及其摘要的議案》、《關於公司的議案》和《關於公司的議案》。

8、2019年8月28日,公司第九屆董事會第三十一次會議召開,審議通過了《關於調整2018年股票期權激勵計劃行權價格及數量的議案》和《關於2018年股票期權激勵計劃預留授予相關事項的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人員名單進行核查並發表了核實意見。

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