公司董事会同意聘任邢月改女士为公司董事会秘书-长丹新闻网
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天津股份-公司董事会同意聘任邢月改女士为公司董事会秘书-长丹新闻网

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特此公告。天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

邢月改女士的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。在本次董事會會議召開前,邢月改女士的董事會秘書資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司披露于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

邢月改女士簡歷邢月改:女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。曾任天津津邦汽車車身附件有限公司財務部職員、大成萬達天津有限公司財務部資深經理、天津大元牛業集團有限公司財務總監、天津綠茵景觀工程有限公司財務總監、天津綠茵景觀生態建設股份有限公司財務總監兼董事會秘書。現任天津綠茵景觀生態建設股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。

郵箱:xingyuegai0003@tjluyin.com

關於聘任董事會秘書的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聯繫地址:天津濱海高新區華苑開華道20號南開科技大廈主樓15層

傳真:022-83713201

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

聯繫電話:022-58357576

截止目前:邢月改女士未直接持有公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係,不是失信被執行人,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,任職條件符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月30日召開了第二屆董事會第十五次會議,審議通過了《關於聘任邢月改女士為公司董事會秘書的議案》,公司董事會同意聘任邢月改女士為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

董事會秘書邢月改女士聯繫方式:

證券代碼:002887 證券簡稱:綠茵生態公告編號:2019-094

董事會2019年8月30日

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